Номиналы, макияж и OnlyFans: в Краби пришли за бухгалтерами 23 апреля полиция провинции Краби совместно с…

Номиналы, макияж и OnlyFans: в Краби пришли за бухгалтерами 23 апреля полиция провинции Краби совместно с иммиграционной службой, Коммерческим департаментом и налоговиками провела рейд в отношении бухгалтерской фирмы в городе Краби. Результат превзошёл ожидания: документы на более чем 500 номинальных компаний в трёх провинциях — Краби, Пхукет и Сураттхани. На втором этаже обнаружили так называемый «офис-призрак»: нерабочие компьютеры, сотня вывесок различных компаний на стенах — всё это для создания видимости реального офиса на случай проверок, фото и видеозвонков с властями. Отдельным сюжетом стало задержание гражданки Израиля из числа клиентов. Официально — компания по обучению макияжу и маникюру. Фактически — производство контента для OnlyFans. Бизнес, прямо скажем, не тот, что указан в учредительных документах. Задержаны также двое граждан Таиланда, выступавших номиналами, — их взяли в Мэсоте через координацию с местной полицией. Следствие прорабатывает финансовые цепочки и готовит дела по Закону об иностранном бизнесе, трудовому и налоговому законодательству. Ранее Краби назывался в числе пяти провинций особого внимания в рамках усиленного контроля за номинальными структурами — наряду с Пхукетом, Чонбури, Сураттхани и Чиангмаем. Источник и фото: PR Krabi #номиналы #Краби #неглобальныйюг Таиланд: право и бизнес